Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), responsável pelas investigações, a mina funciona desde 2003, mas os indícios de sonegação começaram há quase 10 anos, em 2015.

Ainda conforme o MP-BA, a empresa situada na Bahia tinha um benefício fiscal para a geração de emprego e renda na região, porém o grupo usava o benefício para sonegar os impostos. Além de sonegação fiscal, eles são suspeitos por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

As investigações apontaram que o grupo ocultava bens e valores através de laranjas: pelo menos dois familiares e quatro funcionários. Devido a isso, também nesta quarta-feira, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Itapetinga, cidade do sudoeste da Bahia, além de Belo Horizonte e São João Del Rei, ambos municípios mineiros.

O grupo agia através de fraudes tributárias referentes ao ICMS. Os suspeitos davam entrada fictícia em mercadorias ou serviços que não eram prestados e inseriam dados falsos nos documentos fiscais. Com isso, os impostos eram reduzidos.

Ainda foi apontado que as empresas não faziam o recolhimento do ICMS declarado mensalmente, parcelavam a dívida apenas para simular regularidade com fisco e nunca quitavam os valores, o que resultava em um acúmulo de dívidas em vez de sua amortização.